
کارشناس تطبیق و مبارزه با پولشویی
پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)
- سطح ارشدیت
- کارشناس
- موقعیت مکانی
- تهران - پارک وی
- نوع همکاری
- تمام وقت
- ساعت کاری
- شنبه تا چهارشنبه 7:15 الی 16 (1:45 شناوری)
- خدمت سربازی
- مهم نیست
شرح شغل و مسئولیتها:
- پایش و تحلیل تراکنشها، پذیرندگان و پایانههای پرداخت بهمنظور شناسایی رفتارهای مشکوک و الگوهای غیرمتعارف.
- بررسی هشدارها و نتایج سامانه کشف تقلب و ارزیابی ریسکهای مرتبط با تراکنشها و پذیرندگان.
- رسیدگی به موارد مشکوک، پیگیری اقدامات کنترلی و پیشگیرانه و هماهنگی با واحدهای ذیربط تا تعیینتکلیف نهایی.
- پایش و پیگیری اجرای الزامات و دستورالعملهای بانک مرکزی و شاپرک در حوزه تطبیق، مبارزه با پولشویی و کشف تقلب.
- بررسی میزان انطباق فرآیندها و عملکرد واحدهای مرتبط با الزامات نظارتی و پیگیری رفع مغایرتها و عدمانطباقهای شناساییشده.
- تهیه گزارشهای تحلیلی و نظارتی و ارائه نتایج بررسیها به مراجع و واحدهای ذیربط.
- مشارکت در بهبود فرآیندها، قواعد و شاخصهای کنترلی با هدف افزایش اثربخشی شناسایی و پیشگیری از تخلفات مالی.
- حداقل مدرک کارشناسی (ترجیحاً در رشتههای آمار، مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات یا رشتههای مرتبط).
- حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط در حوزه مبارزه با پولشویی، تطبیق یا کنترل تراکنشهای مشکوک.
- تسلط به قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و الزامات نظارتی بانک مرکزی و شاپرک.
- تسلط به فرآیندهای تطبیق، شناسایی و ارزیابی ریسک و کنترل تراکنشهای مشکوک.
- توانایی تحلیل دادهها و شناسایی الگوهای غیرعادی در تراکنشها و رفتار پذیرندگان.
- تسلط به سامانههای پایش تراکنش و کشف تقلب.
- توانایی تهیه گزارشهای تحلیلی و نظارتی.
- آشنایی با کاربرد هوش مصنوعی و ابزارهای تحلیل داده در کشف تقلب، مزیت محسوب میشود.
- تفکر تحلیلی و قدرت حل مسئله
- دقت و توجه به جزئیات
- مسئولیتپذیری و پیگیری موثر امور
- سرعت عمل و پاسخگویی
- رازداری و پایبندی به اصول حرفهای
درباره شرکت
شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با هدف ارائه راهکارهای نوین پرداخت الکترونیک و با تمرکز بر دو حوزه خدمات کارت و ایجاد شبکه فراگیر پذیرندگان کارت در تیر ماه سال 82 آغاز به کار کرد. این شرکت موافقت اصولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در سال 1383 و مجوز قطعی فعالیت خود را را در تاریخ 06/07/1384 از سوی این مرجع دریافت نمود. فعالیت پرداخت الکترونیک سامان در حوزه پرداخت های اینترنتی از فروردین ماه سال 1383 آغاز شد و این شرکت به عنوان اولین ارائه دهنده خدمات پرداخت اینترنتی در نظام بانکی کشور، ابزارهای پرداخت غیرحضوری را در اختیار متقاضیان قرار داد. این مجموعه با استفاده از نیروی انسانی متخصص، فناوری های امنیتی روز دنیا و بهره گیری از ابزارهای نوین پرداخت نظیر کارت، کارتخوان، درگاه اینترنتی و تلفن همراه توانسته است با ارائه خدمات با کیفیت و مطمئن، رضایت مشتریان و کارفرمایان خود را جلب نموده و سهم مناسبی از بازارهای خرد و کلان تجارت الکترونیک در کشور را به خود اختصاص دهد. شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با ایجاد ساختاری بر پایه تکنولوژی های جدید، انواع ابزارهای پرداخت حضوری و غیر حضوری را در انواع بازارهای تجارت الکترونیک ارائه داده و یکی از شرکت های پیشرو در زمینه طراحی و پیاده سازی پروژه های دولت الکترونیک و ارائه راه حل های خاص به سازمان ها و شرکت های بزرگ به شمار می رود.


